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「1:0.95怎么刷水」鲁泰纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2020-01-10 13:28:362403

「1:0.95怎么刷水」鲁泰纺织股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

1:0.95怎么刷水,公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.会议状况

1.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年9月16日星期一下午14: 00。

(2)网上投票时间:交易系统投票时间:2019年9月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票系统将于2019年9月15日下午15: 00开始,于2019年9月16日下午15: 00结束。

2.会议地点:如泰纺织有限公司班扬别墅会议室

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:刘子斌主席

6.会议根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关法律法规召开。

二.出席会议

1.概况

股东及其代理人共52人,代表356,218,490股,占公司有表决权股份总数的41.509%。其中,b股股东及其代理人12人,代表18664.6441万股,占公司b股股东表决权股份总数的62.945%。。

2.出席现场会议

股东及其代理人共13人,代表32962.425万股,占公司有表决权股份总数的38.370%。其中b股股东及其代理人9人,代表股份1.86369亿股,占公司b股股东表决权股份总数的62.935%。

3.在线投票

39名股东通过互联网投票,代表26,937,599股,占上市公司总股份的3.139%。其中,3名b股股东通过互联网投票,代表29,500股,占公司b股股东投票总数的0.010%。

4.公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和证人律师出席了会议。

Iii .审议和表决提案:

投票方式:本次股东大会提案采用现场投票和网上投票相结合的方式。

表决结果如下:

1.00《关于公司符合公开发行a股可转换债券条件的议案》

一般性投票:

其中,中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)的投票情况如下:

投票结果:议案获得通过。

2.00关于公司公开发行a股可转换公司债券计划的议案

逐项审议下列提案:

2.01本次发行的证券类型

投票结果:议案获得通过

2.02分配规模

2.03面值和发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06本次发行的证券类型

2.07转换周期

2.08股票转换价格的确定和调整

2.09股票转换价格下调条款

2.10如何确定转让的股份数量

2.11股票转换年度股息的归属

2.12赎回条款

2.13转售条款

2.14分配方法和对象

2.15向公司原股东配售的安排

2.16可转换债券持有人和可转换债券持有人会议

2.17募集资金的使用

2.18评级事项

2.19担保事项

2.20募集资金存款账户

2.21决议的有效性

3.00关于a股可转换公司债券公开发行方案的议案

4.00“关于公开发行a股可转换债券稀释即期回报对公司主要财务指标影响的议案及公司应采取的措施和相关主体应作出的承诺”

5.00关于公开发行a股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

6.00关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

7.00关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

8.00关于公司未来三年(2019 -2021年)股东回报计划的议案

9.00关于要求股东大会授权董事会办理公开发行a股可转换债券相关事宜的议案

10.00关于变更审计机构的建议

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:山东德恒律师事务所

2.律师姓名:曹骏、王云

3.结束语:我方律师认为本次股东大会的召开程序、召集人资格、与会人员资格、表决程序和表决方式均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.2019年第三次股东特别大会决议。

2.法律意见。

鲁泰纺织有限公司董事会。

2019年9月17日

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